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Attraverso il riciclaggio di denaro, le organizzazioni criminali possono controllare il denaro senza il rischio che la transazione porti all’identificazione dei suoi veri proprietari o autori

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Consulenza legale on the internet: reati tributari reati economici reati societari reati fiscali evasione fiscale

Queste società possono essere produce con lo scopo di creare un velo di segretezza e rendere difficile risalire all’individuo o all’organizzazione che effettivamente controlla i fondi.

Se sei accusato di questo grave reato contro il patrimonio la cosa migliore è rivolgerti a un esperto avvocato penalista for each preparare una strategia difensiva efficace.

La pena è aumentata nel caso in cui il fatto venga commesso nell’esercizio di una attività professionale.

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Nel caso di specie il reato presupposto era costituito dal furto di un semirimorchio, il riciclaggio era costituito nell’alterazione dei dati identificativi tramite abrasione del numero di telaio del bene e la trasformazione del bene da mezzo di trasporto a semplice piattaforma cell di giostrina.

Il monitoraggio delle attività sospette svolge un altro ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio di denaro.

Come read more visto, per il reato in esame, è prevista una pena detentiva abbastanza severa: la reclusione da quattro a dodici anni e nell’ipotesi meno grave prevista dal secondo comma, la reclusione da due a sei anni.

Designazione di un responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro: Le istituzioni finanziarie devono designare un responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro all’interno della propria organizzazione che abbia il compito di coordinare le attività di conformità, la valutazione del rischio, la formazione dei dipendenti e la segnalazione di transazioni sospette.

Sono solito spiegare ai miei assistiti le fattispecie di reato con degli esempi semplici tratti da casi concreti.